Федеральная служба безопасности раскрыла и пресекла мошенническую схему кипрской брокерской компании Mind Money Limited и руководства ООО "Инвестиционная палата". Они, согласно сообщению ФСБ, нарушили антисанкционное законодательство, которое запрещает выпуск и обращение иностранных депозитарных расписок на акции российских эмитентов, и получили права на акции российских публичных компаний, которые обращались на зарубежных рынках до запрета.
"Реализуя мошенническую схему, подозреваемые вступили в сговор с руководством ООО "Инвестиционная палата" и, используя поддельные документы, осуществили обмен замороженных американских депозитарных расписок на акции российских компаний, чем причинили им ущерб в особо крупном размере (по версии следствия, он составил 7 млрд руб. - прим. ComNews). Следственным управлением ФСБ России возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 ("Мошенничество в особо крупном размере") УК России. По месту проживания и в офисах фигурантов уголовного дела в г. Москве и г. Санкт-Петербурге проведены обысковые мероприятия, изъяты средства связи, документы, печати российских и иностранных юрлиц, цифровые носители с криптокошельками, денежные средства в размере более 100 млн руб. Решением суда троим подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, двоим - домашний арест. Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются", - гласит сообщение Федеральной службы безопасности.
Юрист адвокатского бюро "След" Алексей Никитин обратил внимание, что фигурантам предъявлено обвинение в мошенничестве, то есть в хищении имущества путем обмана или злоупотребления доверием. Но он заметил, что из открытых источников пока неясно, кто именно, по версии следствия, был введен в заблуждение и чье имущество стало предметом хищения.
"Не исключено, что ключевые претензии государства связаны не столько с причинением ущерба конкретному потерпевшему, сколько с предполагаемым обходом существующих санкционных ограничений. Механизм обмена, организованный частными компаниями вне предусмотренной государством процедуры, фактически позволил иностранным инвесторам избавиться от заблокированных активов и получить доступ к их экономической стоимости", - заметил Алексей Никитин.
По словам Алексея Никитина, ч.4 ст.159 УК РФ относится к категории тяжких преступлений и обвиняемым грозит до 10 лет лишения свободы. Но имущественные последствия уголовного преследования могут оказаться не менее тяжелыми.
"В частности, активы, изъятые в ходе следственных действий, могут быть арестованы для обеспечения гражданских исков потерпевших. Если вина обвиняемых будет установлена судом, взыскание может быть обращено на их имущество в пределах размера причиненного ущерба. По данным правоохранительных органов, в настоящее время такой ущерб оценивается примерно в 7 млрд руб.", - заключил Алексей Никитин.
"Реализуя мошенническую схему, подозреваемые вступили в сговор с руководством ООО "Инвестиционная палата" и, используя поддельные документы, осуществили обмен замороженных американских депозитарных расписок на акции российских компаний, чем причинили им ущерб в особо крупном размере (по версии следствия, он составил 7 млрд руб. - прим. ComNews). Следственным управлением ФСБ России возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 ("Мошенничество в особо крупном размере") УК России. По месту проживания и в офисах фигурантов уголовного дела в г. Москве и г. Санкт-Петербурге проведены обысковые мероприятия, изъяты средства связи, документы, печати российских и иностранных юрлиц, цифровые носители с криптокошельками, денежные средства в размере более 100 млн руб. Решением суда троим подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, двоим - домашний арест. Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются", - гласит сообщение Федеральной службы безопасности.
Юрист адвокатского бюро "След" Алексей Никитин обратил внимание, что фигурантам предъявлено обвинение в мошенничестве, то есть в хищении имущества путем обмана или злоупотребления доверием. Но он заметил, что из открытых источников пока неясно, кто именно, по версии следствия, был введен в заблуждение и чье имущество стало предметом хищения.
"Не исключено, что ключевые претензии государства связаны не столько с причинением ущерба конкретному потерпевшему, сколько с предполагаемым обходом существующих санкционных ограничений. Механизм обмена, организованный частными компаниями вне предусмотренной государством процедуры, фактически позволил иностранным инвесторам избавиться от заблокированных активов и получить доступ к их экономической стоимости", - заметил Алексей Никитин.
По словам Алексея Никитина, ч.4 ст.159 УК РФ относится к категории тяжких преступлений и обвиняемым грозит до 10 лет лишения свободы. Но имущественные последствия уголовного преследования могут оказаться не менее тяжелыми.
"В частности, активы, изъятые в ходе следственных действий, могут быть арестованы для обеспечения гражданских исков потерпевших. Если вина обвиняемых будет установлена судом, взыскание может быть обращено на их имущество в пределах размера причиненного ущерба. По данным правоохранительных органов, в настоящее время такой ущерб оценивается примерно в 7 млрд руб.", - заключил Алексей Никитин.
Юрист АБ "След"
Алексей Никитин
Алексей Никитин
